境外资金盘被骗追回案例（境外投资骗局）

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免手续费跨境汇款，购买外汇需要在境外开户，因为向境外账户汇款的手续很麻烦，所以很多外汇骗子公司通常会以这样的理由设骗局。外汇公司承诺返点，这种营销手段是很常见的，有很多外汇公司都有，但一定要看清，有些返点很多的，一定要谨慎。

外汇的骗局主要表现形式包括虚假交易平台、虚假投资建议及非法经纪活动等。外汇骗局形式多样，主要是通过一系列非法手段获取投资者利益，以下为您详细介绍。虚假交易平台是外汇骗局的常见手段。一些不法分子会设立虚假的外汇交易平台，这些平台可能会通过夸大其交易条件、提供虚假的交易数据等方式吸引投资者。

外汇市场存在多种骗局，以下是常见的几种骗局类型：虚假交易平台。许多不法分子设立虚假的外汇交易平台，以高额利润为诱饵吸引投资者。这些平台可能会操纵汇率、滑点执行等不正当手段来欺骗投资者，导致投资者损失惨重。操纵软件骗局。一些外汇交易软件被操纵，表面上看似正规，实则暗藏陷阱。

信号销售者信号销售者通常承诺轻松赚钱，但他们的服务可能只是骗局。在支付任何费用前，请核实他们的可信度。交易机器人诈骗者利用交易机器人的概念来吸引投资者，承诺高收益。请确保在使用前，详细调查其可信度。

境外资金盘被骗追回案例（境外投资骗局）

sky云世纪，由马来西亚籍余正财一手操盘，假借房地产项目的名义，更是让众多投资者深陷其中，媒体曾对此进行过揭露。中国驻哥打基纳巴卢总领馆对此类骗局的警示，警醒我们必须对境外投资保持警惕，尤其是对房地产项目的诈骗行为。

1、资金盘通常属于非法集资的一种形式，但也可能涉及到诈骗行为。具体如下：资金盘是指以资金流通形式，拆东墙补西墙，用后加入会员的钱支付给前面会员的网络传销形式。这种模式具有非法性、利诱性和击鼓传花的特点，绝大部分属于集资诈骗。

2、资金盘是诈骗。分别是：如果不涉嫌网络诈骗，资金盘的宣传与实际结果一致，不使他人财产造成损失，不会构成犯罪，不犯法；如果以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的将构成诈骗罪，犯法。诈骗罪的构成要件是什么客体要件，诈骗罪侵犯的客体是公私财物所有权。

3、资金盘通常指的是非法集资的一种形式，它通过吸引新投资者的资金来向早期投资者支付回报，这种模式最终往往会导致崩盘。资金盘运作的核心机制是高额回报的诱惑，以此来吸引人们加入并拉拢他人投资，形成一个类似于击鼓传花的游戏，最终往往是后来者承受损失。

4、资金盘通常被视为诈骗行为。以下是详细的解析：如果资金盘的活动不涉及网络诈骗，且宣传与实际成果相符，不对他人财产造成损失，则不构成犯罪，不违反法律。若资金盘以非法占有为目的，通过虚构事实或隐瞒真相的方法，骗取大量公私财物，则构成诈骗罪，违反法律。

5、资金盘通常被视为非法集资的活动，有时也可能涉及诈骗行为。资金盘运作模式以资金流动为基础，通过新会员的加入资金来支付给早期会员，形成一种类似于传销的网络体系。资金盘的主要吸引力在于高额返利，这吸引了参与者拉拢更多新成员。

投资人的损失挽回程度取决于能从平台追回的金额。若投资本金为1亿元，追回4000万元，挽回比例为40%。所有本金未收回的投资人按未收回本金比例分配这4000万元，例如，若某投资人仍有1万元本金未收回，则挽回损失为4000元。理论上，投资人可以通过民事诉讼追回未挽回部分，但实际上往往难以实现。

许多投资者在P2P平台出现问题，面临资金无法兑付的情况。通过报警和立案侦查，他们通常能追回的资金比例有限，有时甚至可能面临全部损失。根据众多网友的反馈，P2P平台追回资金的比例通常不高，最高不超过50%，而最低可能仅有0.1%，甚至毫无回收可能。具体情况需以警方的追缴结果和法院的宣判为准。

P2P理财的钱能否追回要看具体情况。P2P理财的资金追回与多种因素相关，无法一概而论。如果P2P平台运营正规且借款人信誉良好，投资者通过平台进行的理财投资是有可能追回资金的。但是，如果平台存在违规行为或者遇到不良借款人，那么追回资金的风险就会增大。下面详细解释不同情况下追回资金的可能性。